По данным СМИ, преступную группировку возглавлял хозяин одного из отелей. Именно он передавал подельникам данные пластиковых карт путешественников. Аферисты отмывали деньги через покупку и перепродажу жилья, а также «смурфинг».
Сколько человек они обманули — далее в материале. Суть схемы Отдыхать в Турции становится всё опасней. И дело не только в грязной воде и природных катаклизмах. Приветливые отельеры, как выяснилось, легко могут обчистить ваши счета до последней монетки.
Четыре месяца назад турецкая полиция начала расследование мутного дела после того, как в государственном банке заметили подозрительные движения средств. Совсем недавно оно завершилось, и вот что выяснили детективы.
Члены ОПГ получали данные банковских карт туристов от владельца гостиницы в турецком городе Кушадасы, передаёт Anadolu. Жертвами становились люди, которые останавливались в его отеле, а также те, кто брал в аренду автомобили.
После возвращения домой туристы обнаруживали, что с их счетов вдруг списали крупные суммы. Постояльцев заверяли, что средства списали якобы за номер и катание на авто. Конечно, деньги бесследно исчезали в карманах мошенников.
Те отмывали их с помощью покупки и перепродажи недвижимости, а также через смурфинг (дробление крупных сумм на мелкие, чтобы не привлекать внимание банков и полиции). Что было дальше От ограбленных путешественников в прокуратуру посыпались заявления.
Проверка показала, что участники ОПГ обманули 268 иностранцев более чем на 29 млн долларов (порядка 2 млрд рублей). Полицейские задержали 20 подозреваемых. Всех удалось вычислить лишь спустя 4 месяца.
Предполагаемых преступников поймали в следующих провинциях: Айдын; Анталья; Измир; Мугла; Стамбул. Сейчас турецкие следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее «Секрет» писал, что мошенники стали предлагать россиянам горящие туры со скидкой 50%.
Как избежать их уловок — читайте тут .
Рубрика: Энергетика и Бизнес. Читать весь текст на secretmag.ru.