Нередкая ситуация: бизнес давно не ваш, управлением вы не занимаетесь, документы «передали», но в ЕГРЮЛ всё ещё значитесь. Официально числитесь участником. Или учредителем. Или директором. Казалось бы — формальность, но на деле вовсе нет.
«Секрет» разобрался вместе с юристом Романом Виноградовым, какие риски это несёт и как с ними справиться до того, как в дверь постучат правоохранители. Ситуация 1: продал долю, но не оформил документы Это частая история.
Бизнес создавали на доверии, передавали долю «на словах» — в обмен на деньги или просто потому что «уже не надо». Но по закону всё иначе. Если вы в реестре — значит, вы участник. Это влечёт за собой: Риски по долгам.
Если компания пойдёт ко дну — кредиторы будут выяснять, кто участник. А вы — вот он, официальный. В некоторых случаях долги компании могут попытаться переложить на вас, особенно при банкротстве — могут привлечь к субсидиарной ответственности .
Ответственность за фиктивные сделки. Иногда уходит не только бизнес, но и активы. Например, продали недвижимость, а сделку признают недействительной. Возникнет вопрос: вы были участником, вы знали? Проблемы с налоговой и банками.
Если компания уходит в «серую» зону — вы по-прежнему связаны с ней юридически и вам начнут задавать вопросы. Ситуация 2: вы — номинальный учредитель Бывает и так: бизнес сразу оформлялся «на брата», «на тёщу», «на друга».
По документам — он собственник, по факту — нет. Такая схема кажется удобной, но на деле — это прямое нарушение закона. Но уголовной ответственностью дело может не ограничиться. Номинал — не равно защита от долгов.
Часто «номиналов» используют, чтобы спрятать настоящего владельца бизнеса — того, кто реально принимает решения, выводит деньги, даёт указания, что делать. Но в банкротстве или конфликте с государством такой трюк не спасает.
Суды всё чаще применяют принцип, который в международной практике называют «прокалыванием корпоративной вуали». В российском праве это выражается через привлечение к субсидиарной ответственности. Что это значит: если компания ушла в банкротство, а реальный владелец прятался за «номиналом»; если доказано, что решения принимал бенефициар, а не формальный учредитель; если юрлицо использовалось как обёртка для недобросовестных действий; то суд снимет «вуаль» юридического лица и привлечёт к ответственности реального руководителя.
Иногда вместе с номиналом.
Номинал «не по своей воле». Бывает и так: человек теряет паспорт, а через пару месяцев узнаёт, что он «владелец» или «директор» фирмы, о которой слышит впервые.
Либо кто-то оформил компанию без его ведома — по поддельной доверенности, через знакомого в МФЦ и т. д. В такой ситуации главное — как можно скорее зафиксировать, что вы тут ни при чём.
Пока от имени такой фирмы не успели взять кредиты, подписать договоры или попасть под проверки. Что делать: Написать заявление в налоговую инспекцию в свободной форме. Сообщите, что вы не имеете отношения к созданной компании, не давали согласия, и просите в этой связи провести проверку достоверности сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ.
Приложите копию паспорта и объяснение ситуации. Обратиться в суд. Можно подать иск о признании недействительной государственной регистрации юрлица и обязании налоговой инспекции исключить его из ЕГРЮЛ.
Заявить в полицию о мошенничестве. Если вы стали номиналом из-за потери документов или обмана — сообщите в полицию.
Это поможет доказать, что вы не участвовали намеренно в чьих-то, возможно, противозаконных схемах. Контролировать ситуацию. Проверяйте себя через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» . Иногда фиктивные фирмы на ваше имя могут «всплыть» спустя годы.
Чем раньше вы заявите, что не имеете отношения к фирме, тем больше шансов избежать и уголовной, и имущественной ответственности. Ситуация 3: фиктивный учредитель умер Допустим, формальный учредитель — родственник бенефициара.
Он давно не занимался делами компании, но по документам был собственником компании. А теперь умер. Что будет? Во-первых, бизнес может перейти по наследству. Если доля в компании была официально оформлена на номинального учредителя, с его смертью она входит в состав наследства.
Наследники становятся полноправными участниками общества, получают корпоративные права и могут распоряжаться долей по своему усмотрению.
При этом фактический владелец бизнеса, который ранее управлял им неофициально, может оказаться вне юридической конструкции: он не имеет прав, доступа к управлению или защите своих интересов. В результате бизнес может быть утрачен — прямые наследники начнут вмешиваться в дела компании, оспаривать сделки, менять руководство, распоряжаться имуществом.
Всё это неизбежно ведёт к возникновению корпоративных конфликтов. Во-вторых, смерть номинала не спасёт от долгов.
Если компания имела долги, смерть номинала проблему не решит. Даже если налоговая исключит такую фирму из реестра как «брошенную». Через год-два могут объявиться кредиторы. И если установят, что реальным владельцем было другое лицо — могут подать в суд и взыскать долги в порядке субсидиарной ответственности, минуя банкротство.
Это так называемая внебанкротная субсидиарка — когда суд привлекает к ответственности по долгам компании без процедуры банкротства, просто как к лицу, контролировавшему бизнес.
Как всё исправить Проверить, кто вы в ЕГРЮЛ. Зайдите на сайт ФНС, вбейте ИНН компании. Проверьте, кто указан как участник и директор.
Оформить выход из бизнеса. Если вы по-прежнему участник, и хотите уйти, есть такие варианты: продайте долю — официально, через договор, с регистрацией в ФНС; подайте заявление о выходе, если позволяет устав (для ООО это возможно).
Если вы номинал — выходите как можно скорее. Лучший способ защитить себя — вообще не участвовать в подобных схемах. Но, если это уже произошло, выходите, как только появляется возможность. Не подписывайте документы «по просьбе» фактического владельца, не вникая в их суть.
Особенно если речь идёт о сделках с признаками ухода от налогов, «транзите» средств или обналичивании — всё это может обернуться уголовным делом. Если номинал умер, а фактический владелец заранее не принял меры по защите своих интересов, то в большинстве случаев единственным вариантом сохранить бизнес остаются переговоры с наследниками номинального владельца — они становятся законными собственниками доли.
Если вы только задумываетесь над этой ситуацией, учтите: риски здесь слишком велики и сложны, чтобы давать универсальные советы.
Поэтому первым шагом должна стать консультация с юристом, который поможет оценить конкретную ситуацию и дать советы.
Ранее юрист Наталья Жбанова рассказывала «Секрету», как можно лишиться имущества не только из-за своих, но и из-за чужих долгов (например, долгов супруга), и что делать, чтобы такого не произошло.
Рубрика: Энергетика и Бизнес. Читать весь текст на secretmag.ru.